hsbc

PARAVAN ŞiRKET

israil vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arazi ve villa alabilmesi için KKTC'deki kişilerle gizlice paravan şirketler kurduğunu ortaya çıkarmıştı. Takvim gazetesinin haberinde, israilli işadamlarının KKTC'deki bazı avukatlar üzerinden paravan şirketler kurup, arazi toplamaya başladıkları ve özellikle Karpaz'da birçok yere villalar inşa edildiği belirtilmişti. Gazete, KKTC eski Barolar Birliği Başkanı olan avukat Barış Mamalı'nın, adadaki bazı meslektaşlarının israilli işadamlarıyla olan işbirliklerini deşifre ettiği bilgilerini duyurdu. Mamalı, iddiaların gündeme geldiği dönemde "israil, Yahudi işadamları ve KKTC'li avukatlarla kurduğu işbirliği sayesinde KKTC'de toprak alıyor. 6 meslektaşım bu işin içinde. Hatta bir avukatın 30 şirketi var. Bu avukatın üzerinden çok sayıda arazi satışı gerçekleşmiş" dedi.

iLLEGAL TiCARi iŞLETME

HSBC hakkında 'illegal ticari işletme' olduğu suçlaması yapılırken, sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki işlemlerin yasal olmadığının altı çiziliyor. HSBC'ye yöneltilen suçlamalar arasında 'tanınmamış bir ülkeye gayrimenkul satışı için illegal ve hatalı para transferi yapmak' da bulunuyor. Davacılara göre toplam ortalama miktar 50 milyon doları buluyor.

ABD'DE DAVA AÇILDI

HSBC'ye, finansman işlemleri sırasında, "Sadece Türkiye'nin tanıdığı bir ülkede, gayrimenkul satışına finansman sağladığı" gerekçesiyle Washington'da dava açıldı.